اعتقال تاجر ألماس في بلجيكا في قضية احتيال مصرفي

اعتقلت السلطات البلجيكية تاجر الماس الهندي المولد مهول شوكسي فيما يتصل بقضية احتيال مصرفي تصل قيمتها إلى نحو ملياري دولار، وتسعى السلطات الهندية لتسليمه من بلجيكا، حسبما قال محاميه فيجاي أجراوال يوم الثلاثاء.

وذكرت التقارير أن تشوكسي (65 عاما) ألقي القبض عليه يوم السبت ويتلقى حاليا علاجا طبيا لمرض السرطان. ويطالب محاميه بالإفراج عنه للدفاع عن نفسه ضد التسليم، ويؤكد أنه لا يوجد خطر من هروبه.

ويتهم مكتب التحقيقات المركزي بالشرطة الهندية تشوكسي وابن أخيه نيراف مودي بالحصول بشكل احتيالي على قروض غير قانونية من بنك البنجاب الوطني المملوك للدولة.

وتضمنت الفضيحة، التي كانت متداولة لعدة سنوات، تحويلات غير مصرح بها بقيمة حوالي 1.8 مليار دولار تم اكتشافها في فرع في مومباي عام 2018. وبحسب ما ورد، تدفقت الأموال عبر مؤسسات مالية أخرى، حيث يُزعم أن موظفي بنك البنجاب الوطني ساعدوا تشوكسي ومودي في الحصول على قروض.

تم القبض على مودي في لندن عام 2019 ولا يزال في أحد السجون البريطانية. ويوجد أيضًا طلب تسليم معلق ضده. وبحسب تقارير إعلامية هندية، يختبئ تشوكسي منذ الفضيحة بشكل رئيسي في منطقة البحر الكاريبي ومع عائلته في أنتويرب، مركز تجارة الماس العالمية. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن تسليم تشوكسي ومودي إلى الهند. ويقول محامي تشوكسي إنه ضد تسليم موكله على أساس أن الأمر “قضية سياسية” والظروف اللاإنسانية في السجون الهندية.