الحكم على جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال

قضت محكمة فرنسية غيابيا بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 100 ألف يورو على المهاجم الدولي الفرنسي السابق جبريل سيسيه بتهمة غسل الأموال الناتجة عن التهرب الضريبي في باستيا.

ومن المقرر أن تصدر محكمة باستيا الجنائية حكمها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويشتبه بشكل خاص في قيام اللاعب القطري السابق البالغ من العمر 43 عامًا من ليفربول ومرسيليا والغرافة بغسل الأموال من خلال الاحتيال الضريبي وإساءة استخدام أصول الشركة والفشل في إجراء القيود المحاسبية.

ودعا المدعي العام في باستيا جان فيليب نافارا إلى تبرئة سيسي من جرائم الاحتيال الضريبي التي ركز عليها المدعون في البداية.

ويجري التحقيق مع شركة في فورياني، المنزل السابق لسيسي في كورسيكا عندما كان يلعب لصالح سبورتنج باستيا.

وبينما تمت تصفية الشركة بأمر من المحكمة في عام 2020، بقيت ديون بقيمة 550 ألف يورو في الحساب الجاري المرتبط بها، وهو ما يشكل، بحسب الاتهام، اختلاس أصول.

ويفترض التحقيق أن اللاعب السابق الذي حصل على لقب هداف الدوري الفرنسي موسم 2001/2002، لم يبلغ إدارة الضرائب بهذا المبلغ، وهو ما يعد سمة من سمات عملية غسيل الأموال الناتجة عن الاحتيال الضريبي.

وقال المدعي العام: “لقد قام بتحويل الأموال إلى حساباته المصرفية”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، فإن غسل الأموال نتيجة الاحتيال الضريبي يتمثل في حقيقة أن الأموال المخفية من السلطات الضريبية ينتهي بها الأمر مرة أخرى إلى الإدارة الاقتصادية.

ويظهر التحقيق أيضًا أن مبلغ 230 ألف يورو مستحق بسبب عدم وجود ضريبة القيمة المضافة والإقرار الضريبي للشركات.

بالنسبة للمدافع مالكولم مولدايا، عملت الشركة الصغيرة على إدارة الدخل المتعلق بصورة جبريل سيسيه أثناء إعادة تدريبه كمنسق موسيقى ومحلل تلفزيوني لكرة القدم.

“لقد كان يتعامل مع هذه المسألة لسنوات. وهو مدين لدائرة الضرائب بمبالغ ضخمة. لا يمكن أن يكون هناك غسيل أموال لأنه لا يوجد احتيال ضريبي. وقال مولدايا: “لقد واجه صعوبات مع شركة المحاسبة التي لم تدير الملف بشكل جيد ولم تبلغه”.