ليتوانيا تفرض غرامة قياسية على شركة عملات مشفرة بسبب العقوبات على روسيا

قررت السلطات الليتوانية فرض غرامة قياسية قدرها 9.3 مليار يورو (10.1 مليار دولار) على شركة العملات المشفرة Payyear لتورطها في عمليات غسيل الأموال وانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال مكتب التحقيقات في الجرائم المالية في ليتوانيا إن Payyear مكنت العملاء الروس من إجراء معاملات بالروبل الروسي عن طريق تحويلهم من البنوك الروسية الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، كجزء من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان المكتب قوله إنه سيسمح للأفراد والمؤسسات الروسية بالحصول على محفظة عملات مشفرة وإدارة الحسابات وخدمات تخزين البيانات.

ليتوانيا هي عضو في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو وقد قدمت نفسها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمدة عشر سنوات. لكن السلطات هناك تحاول الآن تقليل عدد شركات العملات المشفرة من خلال نظام ترخيص جديد لمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية لغسل الأموال والاحتيال.

تم تغريم شركة Payyer، المسجلة في ليتوانيا، بمبلغ 8.24 مليون يورو لانتهاكها العقوبات الغربية المفروضة على روسيا و1.06 مليون يورو لانتهاكها قوانين مكافحة غسيل الأموال. ويمكن للشركة الاستئناف على الغرامة.