إحباط محاولة غسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المتعلقة بالمال العام بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد (شخصين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي. محاولتهم إخفاء مصدره وإضفاء طابع قانوني عليه وإظهاره وكأنه خرج من جهات مشروعة (شراء وحدات سكنية – تأسيس أعمال تجارية – شراء سيارات ودراجات نارية ومصوغات فضية وذهبية).

وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها الشخصان المذكوران بحوالي 80 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويمثل ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب أصول المجرمين وجرد ممتلكاتهم ومراقبتها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.