سنغافورة تقترح مشروع قانون أكثر صرامة لمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة
قدمت سنغافورة مشروع قانون يهدف إلى سد الفجوات في مراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة، بعد إثارة قضية جذبت اهتماما واسع النطاق وهزت المركز المالي الآسيوي، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز يوم الثلاثاء.
سيسمح مشروع القانون الجديد للسلطات بمحاكمة المجرمين المشتبه بهم بشكل أكثر فعالية دون الحاجة إلى ربط الأرباح غير المشروعة بشكل مباشر بالجريمة الأصلية، وفقًا لمشروع قانون مكافحة غسيل الأموال والمسائل الأخرى المقترح في البرلمان يوم الثلاثاء.
تواجه وكالات إنفاذ القانون حاليًا تحديات في الحصول على أدلة من الضحايا والسلطات في الخارج، خاصة عندما تكون عائدات الجريمة مصدرها ولايات قضائية أخرى، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية.
