هيئة الرقابة المالية منع أي تحويلات مالية فيما بين حسابات عملاء كافة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

وجاء القرار لتحسين حماية حسابات الأفراد الذين يتعاملون مع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة د. أصدر محمد فريد القرار رقم 212 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات تحسين حماية حسابات العملاء في الشركات العاملة في مجال التنظيم المالي للأوراق المالية، ومن بين الإجراءات المنع أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء أي شركة تعمل في قطاع الأوراق المالية أو إيداعات مالية بين حسابات العملاء لدى الشركة أو إيداعات في تلك الحسابات من قبل شخص آخر غير صاحب الحساب، بحسب بيان للهيئة اليوم.

وجاء القرار بعد حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات العلاقة من خلال سلسلة جلسات الحوار المجتمعي التي أطلقها المنظم المالي. وخلال الفترة الماضية، وفي إطار الحوار، استمعت الهيئة إلى آراء ممثلي الشركات في السوق لتحقيق التطبيق السليم لإجراءات تقوية الحسابات وزيادة حماية المتعاملين في قطاع الأوراق المالية. جاء ذلك في ضوء متابعة الهيئة العامة للرقابة المالية لتعامل الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية مع أحكام تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك استمراراً لجهود الهيئة في تطوير التشريعات الإجراءات والقرارات التنظيمية لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية بهدف تنمية وتطوير هذه الأسواق وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها والتأكد من عدم وجود مخالفات مالية تتعلق بحسابات العملاء لدى شركات الوساطة.

ويمنع القرار إجراء أي تحويلات مالية بين حسابات عملاء كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية، أو شركات إنشاء وإدارة محافظ الأوراق المالية، أو الشركات والجهات المرخص لها كبنوك إيداع والعاملة في قطاع الأوراق المالية، وكذلك إجراء الودائع المالية. بين حسابات العملاء أو الإيداعات في هذه الحسابات من قبل شخص آخر غير صاحب الحساب.

وحدد القرار الأشخاص المرخص لهم بإجراء التحويلات المالية بين حسابات العملاء لدى الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية، أو الإيداعات المالية بين حسابات العملاء أو الإيداع في هذه الحسابات. وقد حدثت تحويلات وودائع بين الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية مع تغير أحكام القوانين المنظمة. لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون أن يكون هناك أي شخص غير معروف لهذه الجهات غير صاحب الحساب الذي يقوم بتحويلات مالية أو إيداعات في حسابات العملاء.