لمكافحة غسل الأموال.. تعليمات مشددة من المركزي للبنوك للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين لعملائها
مؤسسة البنك المركزي إعداد دليل تعاوني مع وحدة مكافحة أداة التخفيف وتمويل الإرهاب، والذي يشمل التخفيف على لسببين الحقيقيين، وأسرعوا إلى إخفاء هوية المعتمدين الحقيقيين، وذلك بما يشمل وجود إطار شامل لدى البنوك هل من الوصول إلى بيانات دقيقة سوى عنين الحقيقيين عملاتها.
إذن ذلك حسب كتاب دوري الصادر من المركزي اليوم، في ضوء حرصه على تطبيق دولي يتعلق بمكافحة الأسئلة وتمويلها والتي تشير إلى عدم وضوح البنوك بالتعرف على هوية حيث يتم استخدام المجموعة الأصلية منها لإخفاء هوية المقصودين الحقيقيين لغسل الأموال وتمويل الإرهاب لا علاقة له بالمشروع.
وينشر دليل ايجي برس الدليل الاسترشادي لبيروت في هوية المختلفة تمامًا.
