حملة مداهمات في ألمانيا لمكافحة التحايل الائتماني

لمكافحة الاحتيال الائتماني، أطلقت الشرطة الألمانية حملة بحث واعتقالات في العديد من الولايات الفيدرالية.

أعلنت النيابة العامة في أوسنابروك يوم الجمعة، أنه تم إلقاء القبض على مشتبه بهما، يبلغان من العمر 59 عاما، في عملية كبيرة في راينلاند بالاتينات يوم الخميس، وتم ضبط أدلة وأربعة ملايين يورو.

وبحسب المعلومات، تم البحث في إجمالي 20 عقارًا في ولاية سكسونيا السفلى (أوسنابروك)، وشمال الراين وستفاليا (دورتموند)، وراينلاند بالاتينات (منطقة كايزرسلاوترن)، وبادن فورتمبيرغ (مانهايم)، وبافاريا (فورت، فورتسبورغ)، وسارلاند (هومبورغ).

وحسب المعلومات فإن القضية تتعلق بـ18 متهماً يشتبه في قيامهم بتقديم مستندات مزورة إلى بنوك مختلفة والحصول على قروض تصل قيمتها إلى عدة ملايين من اليورو. هناك شكوك في أن هذه القروض استخدمت لتمويل عقارات مختلفة.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن السلطات في أوسنابروك تحقق مع الرجلين القادمين من راينلاند بالاتينات منذ يناير/كانون الثاني 2024 للاشتباه في ارتكابهما عمليات احتيال خطيرة. وتشتبه السلطات في أن المتهمين استخدموا وثائق مزورة للحصول على قروض من عملاء لديهم درجات ائتمانية ضعيفة، وهو ما لم يكن من الممكن أن يُمنح لهم في ظل ظروف عادية.

ويُشتبه في أن أحد المشتبه بهم الرئيسيين هو من قام بتجنيد العملاء للبنوك. ويُشتبه في أن المتهم الرئيسي الثاني مسؤول عن تزوير وتلاعب بوثائق، مثل عقود العمل وكشوف الرواتب والأجور وإقرارات الضرائب.